Abécédaire de la fraude

Abécédaire de la fraude

Abécédaire : à chaque lettre un article de fonds sur la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent

V - Vente fictive
Abécédaire de la fraude

V- Vente fictive
Abécédaire de la fraude

U – Usurpation de Marque (Brand Spoofing)
Abécédaire de la fraude

T – Tokenisation frauduleuse 
Abécédaire de la fraude

S – Smishing et SIM swapping: techniques de fraude aux paiements et moyens de prévention en Europe et en France.
Le R
Abécédaire de la fraude

R – Résilience – Règlement DORA
quotacarbone
Abécédaire de la fraude

Q – Quota Carbone: La fraude aux quotas carbone est en réalité une fraude à la TVA. 
Abécédaire de la fraude

P – Phishing
Bandes Organisées
Abécédaire de la fraude

O – Bandes Organisées
Prince Nigérian
Abécédaire de la fraude

N – Nigérian Prince Scam
Market-place
Abécédaire de la fraude

M – Market-place (fraudes sur market-places)
Abécédaire de la fraude

L – Loterie – fraude à la loterie
Kiting
Abécédaire de la fraude

K – Kiting (Fraudes par dissimulation d’écritures ou écritures à découvert)
Jeu
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J – Jeux – importance des jeux dans la fraude aux paiements
Abécédaire de la fraude

I – Intelligence Artificielle, un usage détourné par les fraudeurs
Fonction de Hashage
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H – Hash (techniques de hash pour la prévention des fraudes)
Gel des avoirs
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G – Gel des avoirs : contournement du gel des avoirs
Fraude finances publiques
Abécédaire de la fraude

F – Fraude aux finances publiques
Abécédaire de la fraude

E – Escroquerie en Ligne
D - Détournement d'identité
Abécédaire de la fraude

D – Détournement d’Identité
Titre contrefaçon de carte
Abécédaire de la fraude

C – Contrefaçon de Carte
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B – Business Email Compromise (BEC) ou Fraude au Président
A - Abécédaire de la fraude
Abécédaire de la fraude

A – Arnaque aux Cartes Bancaires

Assistant IA de lutte antifraude et LCB/FT