Évaluation des risques

En quelques minutes, ce diagnostic permet d’établir le niveau de maturité de votre organisation en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.


Dans les questions, la fraude est mentionnée au sens le plus large du terme et comprend tous les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Votre entreprise confrontée à la fraude

What type of fraud are you facing?

Quel est votre principal domaine d'activité ?

Disposez-vous d'une équipe dédiée à la lutte contre la fraude ?

Si oui, quel est le niveau de mobilisation de cette équipe ?

Technologie

Combien d'outils de lutte contre la fraude utilisez-vous ?

Quels types d’outils utilisez-vous pour identifier les fraudes ?

Rules engine

Machine learning (regression, boost,…)

Positive / negative list

None / do not know

Quel est le niveau d'automatisation des efforts de lutte contre la fraude ?De 1 (manuel) à 5 (tout automatisé)

Quelle est l'efficacité des efforts de prévention ?De 1 (pas/peu de prévention) à 5 (communication, jeux)

Quel est le niveau d'automatisation des efforts de lutte contre la fraude ?De 1 (occasionnellement ou à l'expiration d'un contrat) à 5 (régulièrement, résultat d'un suivi actif du sujet)

Votre organisation

À quel service l'équipe anti-fraude est-elle rattachée ?

Comment la plupart des fraudes sont-elles identifiées ?

L'efficacité de l'équipe chargée de la lutte contre la fraude est-elle mesurée par des indicateurs clés de performance ?

If so, what are the main KPIs used?

Êtes-vous soumis à des exigences réglementaires en matière de rapports ?

Assistant IA de lutte antifraude et LCB/FT